شرکت هایی که انتقالات بیت کوین را ردیابی می کنند

استفاده از بیت کوین از آنجایی مورد توجه قرار گرفت که به عنوان روشی ناشناس برای انتقال پول در نظر گرفته شد. اما اخیرا چند شرکت، نرم افزاری را طراحی کرده اند که می تواند مسیر جابجایی ارزها را شناسایی کند و می تواند به قانون گذاران در ردیابی درآمدهای غیرقانونی کمک کند.
هنگامی که یک کیف پول برای خود ایجاد می کنید، این کیف پول یک آدرس به شما ارائه می دهد که به شما اجازه می دهد از طریق آن ارز خود را دریافت کنید. این آدرس فقط یک رشته طولانی از اعداد و حروف است، اما برای هر کیف پول منحصر به فرد است. از طریق این آدرس کیف پول هر شخصی می تواند تراکنش هایی که شما در کیف پول خود داشته اید مشاهده کند، که این باعث ایجاد نگرانی های امنیتی شده است.
این ویژگی بیت کوین باعث شده که افراد بتوانند کیف پول ها را به اشخاص حقیقی مرتبط کنند. به عنوان مثال، شما ارز خود را از کیف پول شخصی خود به کیف پولی که با آن تبادلات خود را انجام می دهید، منتقل می کنید. اگر شخصی بداند که کیف پول تبادلی متعلق به شما است، پس می تواند فرض کند که کیف پول اول که انتقال از آن انجام شده است نیز متعلق به شما بوده.
شرکت هایی مانند Chainalysis کیف پول هایی  که با فعالیت های جنایی در ارتباط هستند را شناسایی کرده اند. این شرکت با استفاده از نرم افزار آنالیز بلاک چین خود و دیگر سرنخ های آنلاین خود توانست معاملات انجام شده را به هویت های حقیقی پیوند دهد. معروف ترین و مهمترین کار شرکت Chainalysis همکاری با FBI در شناسایی دو عامل سرقت از کیف پول یک شرکت دارویی بود.
شرکت دیگری که در زمینه نرم افزار تجزیه و تحلیل شبکه بلاک چین کار می کند، CipherTrace است که شرکتی کالیفرنیایی است. این شرکت حتی سیستم های خود را با ویروس ransomware آلوده می کنند تا بتواند مسیرهای ارزهایی که به این ویروس آلوده اند رمزگشایی کند. استفاده از این امر احتمالا در شناسایی افرادی که سیستم ها را آلوده می کنند کمک می کند.
با این حال ارزهایی که دارای حفظ حریم خصوصی هستند مانند زدکش و مونرو، ممکن است مشکلاتی را برای نرم افزار تحلیل بلاک چین ایجاد کند. زدکش از فناوری به نام zn-SNARKS استفاده می کند که اطلاعات تراکنش شامل آدرس فرستنده، گیرنده و مقدار انتقال را پنهان می کند. با این حال مایکل گروناگر، مدیرعامل شرکت Chainalysis ، زدکش را یک مشکل نمی داند. تعداد کمی از افراد از گزینه های امنیتی زدکش استفاده می کنند و بنابراین هنوز امکان بررسی اطلاعات برای انتقالات این ارز می باشد.
ویژگی های که مونرو را به طور پیش فرض امن می سازد استفاده از RingCT و آدرس های مخفی است که باعث نامفهوم و مبهم شدن اطلاعات می شود. هنگامی که شما یک تراکنش مونرو را انجام می دهید، به طور تصادفی شش امضاء همراه با اطلاعات تراکنش شما روی بلاک مورد نظر قرار می گیرد. اگر شخصی به بلاک چین این تراکنش دسترسی پیدا کند، نمی تواند آدرس فرستنده را پیدا کند.
فناوری ردیابی بیشتر در پرونده های مربوط به مجرمان و دستگیری آنها کاربرد دارد. با افزایش تعداد سرمایه گذارانی که وارد این فضا می شوند، فناوری آنالیز بلاک چین می تواند به بانک ها و موسسات مالی در اجرای قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و شناسایی مشتریان کمک کند.
چنین نرم افزاری می تواند در پیش بینی و رعایت روند بازار نیز کمک کند. افزایش تجارت بیت کوین در کشورهایی مثل چین و ونزوئلا می تواند باعث افزایش فشار بر ارز ملی شود. این نرم افزار می تواند پیش از اعلام و انتشار بیانیه های رسمی، سرمایه گذاران را مطلع کند.
منبع: bitcoinist